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    惟中国重工跌1% 奥联电子股东减持股份达到1%

    时间:2018-05-17 14:48 来源:智网资讯网 作者:匿名

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    2018年5月14日 目錄 頁數 釋義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 董事會函件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 股東週年大會通告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 – i – 釋義 在本通函中,除非文義另有所指,下列詞語具有如下含義: 「股東週年大會」指本公司擬於2018年6月28日(星期四)舉行的股東週 年大會以通過有關(其中包括) 2017年度利潤分配方 案、《公司章程》及其附件建議修訂方案及建議註冊 及發行短期融資券的決議 「《公司章程》」指本公司章程 「董事會」指本公司董事會 「本公司」或「公司」指馬鞍山鋼鐵股份有限公司 「董事」指本公司董事 「H股」指本公司股本中每股面值人民幣1.00元的在香港聯交 所上市的外資股,以港幣認購及交易 「上市規則」指香港聯交所證券上市規則 「中國」指中華人民共和國 「人民幣」指人民幣,中國之法定貨幣 「股東」指本公司股票持有者 「聯交所」指香港聯合交易所有限公司 – 1 – 董事會函件 (在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司) (股票代號:00323) 執行董事: 丁毅(董事長) 錢海帆 張文洋 非執行董事: 任天寶 註冊地址: 中國安徽省馬鞍山市 九華西路8號 辦公地址: 中國安徽省馬鞍山市 九華西路8號 獨立非執行董事: 張春霞 朱少芳 王先柱 2018年5月14日 敬啟者: (2)《公司章程》及其附件建議修訂 (3)建議註冊及發行短期融資券 (1) 2017年度利潤 及 (4)股東週年大 分配方案 會通告 緒言 謹此提述本公司日期為2018年3月20日的公告。 如有(二)、(三)、(四)、(五)規定的情形,董事長不能履行職責 時,應當指定一名董事代其召集臨時董事會會議;董事長無故不履行 職責,亦未指定具體人員代其行使職責的,由二分之一以上的董事共 同推舉一名董事負責召集會議。

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